Investigan conexión uruguaya en caso AFIP- HSBC

Las autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ratificaron su denuncia contra el grupo HSBC ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario n.º 3, luego de que encontraran 3915 cuentas en el HSBC Suiza que no fueron declaradas.

La AFIP acusa al banco de utilizar su plataforma financiera y su red de sucursales para colocar en Suiza los depósitos de sus clientes, sin informar a las autoridades argentinas.

Durante la presentación del caso, la AFIP marcó a nuestro país como uno de los utilizados para la creación de empresas offshore desde donde concretar la evasión. Además de Uruguay, se encontraron empresas que participarían de la maniobra radicadas en Estados Unidos, España, Bahamas, Islas Vírgenes, Suiza, Panamá, Islas Caimán y las islas británicas Jersey y Guernsey.

El grupo HSBC es investigado por la AFIP desde febrero de 2013. El gobierno estima que la evasión alcanzó los 392 millones de pesos argentinos en los primeros seis meses de ese año.

Entre las empresas indagadas por tener cuentas en Suiza no declaradas se encuentra el grupo Veloz, perteneciente a la familia Peirano, que operó en Argentina desde 2003. Por este caso fue aceptada la extradición del empresario José Peirano, pero su defensa apeló la decisión por considerar que el hombre ya fue juzgado en nuestro país por el mismo caso.

También está mencionada en la documentación presentada por la AFIP —publicada por el sitio Infonews— la empresa Puro Tabaco, radicada en Argentina, con operaciones en Chile y Uruguay, que distribuye en nuestro país habanos cubanos.

El laboratorio Kampel Martían, que opera en varios países de Latinoamérica —entre ellos el nuestro— y la empresa Beckon Traiding, también radicada en Uruguay.

Uno de los que figura es el argentino Gustavo Grobocopatel, conocida en Argentina como el zar de la soja.